美国财政部公告揭示朝鲜黑客洗币链条：OTC 场外商人如何将赃币换成法币
这篇 23 年美国财政部的公告有意思，记录了几位 OTC 场外商人，是如何将朝鲜黑客手里的加密货币，换成法币。 就在朝鲜黑客，偷到币以后，他们会先通过链上混币器...
AI 导读
美国 2023 年公告记录了朝鲜黑客将窃取的加密货币换成法币的路径：先经链上混币器和去中心化交易所打乱来源，再由 OTC 场外商人转入主流交易所卖出，仅 2021 年就洗出数百万美元。香港另一名 OTC 商人以空壳公司名义付款，帮朝鲜绕开银行审查进入美国金融体系，所得资金支撑其导弹和核武项目。同批被制裁的还有朝鲜光鲜银行代表沈贤燮，他被 FBI 通缉，被控十多年用空壳公司骗美国银行转美元。