作者推荐解读2023年美国财政部朝鲜洗钱公告

作者 AB Kuai.Dong 介绍并点评了美国财政部 2023 年的一份制裁公告，称其记录了朝鲜黑客窃取加密货币后换成法币的路径。按公告描述，赃币先经链上混币器和去中心化交易所打乱来源，再由 OTC 场外商人转入主流交易所卖出；据公告，仅 2021 年就这样换过好几笔，合计数百万美元。公告还记录一名香港 OTC 商人以空壳公司名义付款，帮朝鲜绕开银行审查进入美国金融体系，所得资金被称用于其导弹和核武项目。同一批被制裁的还有朝鲜光鲜银行代表沈贤燮，他被 FBI 通缉，被控十多年用空壳公司骗美国银行转美元。

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