FinCEN发布地域指令追查Al-Shabaab欺诈资金

美国财政部长Scott Bessent在明尼苏达州确认，财政部正对索马里恐怖组织Al-Shabaab在美接收欺诈资金展开重大调查。作为调查的一部分，FinCEN发布地理定向令，以追踪将资金转移海外的犯罪网络。 根据该指令，明尼苏达州Hennepin县和Ramsey县的每家银行和货币转账商都必须报告3000美元及以上的海外转账。Bessent称此举旨在确保纳税人的钱归于美国人民，而非Al-Shabaab等恐怖组织。

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