摩纳哥被移出FATF洗钱灰名单

全球金融监管机构FATF将摩纳哥移出洗钱监控“灰名单”，原因是摩纳哥此前加强了对非法资金流动的打击。保加利亚、刚果民主共和国和科特迪瓦也在同一批被移出。灰名单是全球反洗钱监管体系下对存在洗钱风险的司法辖区设定的观察名单。

AI 根据报道生成 · 58 分钟前更新

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